DIE SECURITIES and Exchange Commission hat eine Strafanzeige gegen die Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) und ihre verbundenen Unternehmen, Gründungsmitglieder und leitenden Angestellten wegen des illegalen Verkaufs von Wertpapieren im Rahmen eines angeblich Pyramidenbetrugs eingereicht.
Die SEC reichte am Dienstag über ihre Abteilung für Durchsetzung und Anlegerschutz beim Justizministerium die 35-seitige eidesstattliche Erklärung gegen die HPI-Gruppe ein, da ihre Untersuchung ergab, dass die Gruppe um Investitionen gebeten hatte, die eine Rendite von 30 bis 35 Prozent versprechen innerhalb von 40-50 Tagen.
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Der HPI und ihren verbundenen Unternehmen sowie ihren leitenden Angestellten wurde vorgeworfen, gegen das Wertpapiergesetz verstoßen zu haben, das den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere sowie den Verkauf ohne Registrierung als Makler, Händler, Verkäufer und verbundene Personen verbietet.
Der Gruppe wurde vorgeworfen, das Pyramidensystem verwendet zu haben, einen Anlagebetrug, bei dem die Teilnehmer durch die Anwerbung anderer Personen belohnt werden. In diesem Fall verdienen nur die Spitzenreiter Geld. Das Verkaufsargument ist, dass der Teilnehmer mehr Geld verdienen kann, indem er mehr Leute ins Netz bringt. Solche Systeme werden als von Natur aus schädlich für die Verbraucher angesehen, da die Pyramide als mathematische Gewissheit zusammenbrechen wird.Ayala Land festigt Fußabdruck in der blühenden Stadt Quezon Kleeblatt: Das nördliche Tor von Metro Manila Warum Impfzahlen mich bezüglich der Börse optimistischer machen
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Typischerweise wird ein Pyramidenbetrug maskiert, indem die Investition mit Produkten ohne großen Wert wie Seifen oder Lotionen überlagert wird, die die Teilnehmer normalerweise nicht wollen oder brauchen. Im Fall des HPI erhalten die Teilnehmer Gesichtsmasken, eine Öko-Tasche und Geschäftscodes, mit denen sie angeblich ihre Investitionen online überwachen können.
Nach dem Gesetz werden die von der SEC angeführten Verstöße mit einer Geldstrafe von nicht weniger als 50.000 Pesos und höchstens 5 Millionen Pesos oder einer Freiheitsstrafe von nicht weniger als sieben Jahren und nicht mehr als 21 Jahren geahndet.
Neben HPI wurden folgende Unternehmen und Personen mit der Strafanzeige geschlagen: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos und mehrere Jane und John Does.
HPI und HPI Direct, beide mit Büros in 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sind beide bei der SEC registriert, haben jedoch keine Lizenz zum Verkauf von Anlagepapieren. Die meisten der in der Beschwerde genannten Personen sind Gründungsmitglieder oder leitende Angestellte von HPI-nahen Unternehmen.
Abgesehen von Beschwerden von Investoren hat die SEC ein Ermittlungsteam gebildet und geschickt, um zum HPI-Büro zu gehen, das vorgibt, interessierte Investoren zu sein, und herausgefunden, dass sie mehrere Pakete anbieten, in denen ein Investor Geld investieren und innerhalb von 40 bis 45 Tage. Die Business-Pakete haben einen Wert von 7.350 P (Bronze) bis hin zu 268.000 P (Platin). Die Gewinnausschüttung erfolgt über ein Belohnungssystem, das sich mehr auf die Investitionsbereitschaft und nicht auf die zugrunde liegenden Produkte konzentriert.
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