Philippinisches Ehepaar in Chicago wegen Medicare-Betrugs in Höhe von 45 Millionen US-Dollar angeklagt

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CHICAGO, Illinois – Ein philippinisches Ehepaar, das beschuldigt wird, die Bundesregierung durch ein Medicare-Betrugsprogramm um 45 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, wurde ebenfalls angeklagt, eine philippinische Frau gegen ihren Willen zur Arbeit als Kindermädchen und Haushälterin zu zwingen.

Richard Tinimbang, 38, aus Chicago, wird angeklagt wegen einer Verschwörung zum Betrug von Medicare, einer Verschwörung zur Zahlung oder des Erhalts von Schmiergeldern im Gesundheitswesen, zwei Fällen der Zahlung von Schmiergeldern, um Überweisungen von Medicare-Begünstigten zu veranlassen, einer Verschwörung wegen Geldwäsche, ein Fall der Verschwörung zur Erlangung von Zwangsarbeit und ein Fall der Angabe falscher Angaben in einem Einwanderungsdokument.





Tinimbangs Frau Maribel, 40, aus Chicago, wird wegen einer Verschwörung zum Betrug von Medicare, einer Verschwörung der Geldwäsche und einer Verschwörung zur Erlangung von Zwangsarbeit angeklagt. Das Anklagedatum der Tinimbangs steht noch nicht fest.

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Das Unternehmen von Richard und Maribel Tinimbang, Patients First Physical Therapy Inc., stellte sich selbst in Rechnung, dass es Patienten der drei Unternehmen Therapiedienste zu Hause anbietet, teilten die Staatsanwälte mit.

Die Anklage gegen Richard und Maribel Tinimbang ist laut a . in einer Anklageschrift vom 6. April vor dem US-Bezirksgericht in Chicago im Rahmen einer größeren Untersuchung von Betrug im Gesundheitswesen enthalten US-Justizministerium Pressemitteilung.



Die Ermittlungen haben zu Anklagen gegen 13 weitere Personen geführt. Diese Leute arbeiteten in drei Gesundheitsunternehmen im Besitz von Josephine Tinimbang, Richards Mutter, und werden beschuldigt, sich zum Betrug im Gesundheitswesen verschworen und Geld gewaschen zu haben, um das System zu verschleiern.

Das Paar – das versuchte, das Geld, das sie durch die Geltendmachung von Geschäftsausgaben eingesteckt hatten, zu verbergen – und Josephine Tinimbang verwendeten die Einnahmen aus dem Programm, um Fahrzeuge, Schmuck, Aktien und Immobilien zu kaufen, darunter ein 5.000 Quadratmeter großes Haus in Lincolnwood, sagten Staatsanwälte .

45 Millionen Dollar Betrug

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Von 2008 bis 2014 nahm das Paar an dem 45-Millionen-Dollar-Betrugsprogramm teil, an dem drei in Lincolnwood ansässige Unternehmen für häusliche Krankenpflege beteiligt waren – Donnarich Home Health Care, Inc.; Josdan Home Health Care Inc.; und Pathways Home Health Services LLC – im Besitz von Josephine Tinimbang, sagten die Staatsanwälte.

Die drei Unternehmen zahlten Bestechungsgelder und Schmiergelder für die Überweisung älterer und behinderter Patienten für eine von Medicare finanzierte Behandlung; ignorierte Ärzte, die sich weigerten, Begünstigte als behandlungsbedürftig zu Hause zu bescheinigen; und gefälschte medizinische Aufzeichnungen, um Patienten kränker erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren, sagten die Staatsanwälte.

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Drei Personen haben sich schuldig bekannt und warten auf ihre Verurteilung, während die anderen zehn, darunter Josephine Tinimbang, auf ihren Prozess warten.

Zwangsarbeitsentgelt

Die Anklage vom 6. April wirft Richard Tinimbang auch vor, betrügerische Formulare beim US-Heimatschutzministerium eingereicht zu haben, damit eine philippinische Frau legal im Land arbeiten kann.

Er behauptete in einem Formular, dass die Frau als Business-Analystin bei Josdan eingestellt würde und sie daher für ein H-1B-Visum qualifiziert wäre.

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Als sie jedoch in den USA ankam, arbeitete sie Vollzeit als Kindermädchen und Haushälterin für das Paar und andere.

Richard und Maribel Tinimbang versuchten auch, die Frau dazu zu bringen, einen siebenjährigen Dienstbarkeitsvertrag zu unterzeichnen, in dem angegeben wurde, dass sie unabhängig von der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden 66 US-Dollar pro Tag erhalten würde. Der Vertrag sah auch vor, dass die Frau, wenn sie vor Ablauf der sieben Jahre aufhörte, 25.000 US-Dollar Schadensersatz zahlen müsste.

Sie drohten ihr auch, sie ohne Bezahlung auf die Philippinen zurückzuschicken, wenn sie ihren Pass nicht abgibt und den Vertrag unterschreibt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

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