Die beschlagnahmten Zigarettenpackungen von Two Moon enthielten keine gesetzlich vorgeschriebenen Angaben wie Bestimmungsland, Herstellerangaben und Steuerstempel als Zahlungsnachweis. Mastercases im Hintergrund sind auch entgegen den gesetzlichen Vorgaben, dass die Schachteln den Zigarettenmarkennamen tragen müssen, unmarkiert.
MANILA, Philippinen – Das Bureau of Internal Revenue (BIR) befürchtet, dass es aufgrund einer Anordnung des Court of Tax Appeals (CTA) zur Rückgabe gefälschter Zigaretten schwierig sein könnte, die Schuld eines mutmaßlichen illegalen Händlers nachzuweisen war bei einer Razzia beschlagnahmt worden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.
Wir sind besorgt über eine mögliche Manipulation von Beweismitteln. Die beschlagnahmten Produkte und Ausrüstungen sind Teil des Beweismaterials, um unseren Fall vor Gericht zu stützen, sagte ein BIR-Außendienstmitarbeiter, der in der Erklärung nicht genannt wurde.
Agenten des BIR und des National Bureau of Investigation (NBI) beschlagnahmten die Zigaretten zusammen mit einigen Produktionsanlagen bei einer Razzia, die sie am 29. Juli 2020 in einer Anlage von GB Global Exprez Inc. im Angeles Industrial Park in . durchführten Pampanga.
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Der Überfall brachte 238.300 Packungen der Marken Two Moon und Soho hervor, die angeblich für den Export nach Thailand bestimmt waren. Die Packungen entsprachen jedoch nicht den gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung des vorgesehenen Ziellandes und Angaben zum Hersteller. Die Packungen enthielten auch keine Steuerstempel als Nachweis dafür, dass die Verbrauchsteuern bezahlt worden waren.Ayala Land festigt Fußabdruck in der blühenden Stadt Quezon Kleeblatt: Das nördliche Tor von Metro Manila Warum Impfzahlen mich bezüglich der Börse optimistischer machen
Aufgrund der Verstöße ordnete das BIR die Beschlagnahme von drei Zigarettenherstellungslinien und zwei Zigarettenverpackungslinien bei GB Global an.
Unternehmenseigentum wird nachgewiesen durch
Beamte des BIR äußerten sich auch alarmiert über die einstweilige Verfügung des CTA, da diese die Agentur auch anwies, Sicherheitspersonal aus dem Büro des BIR-Kommissars aus dem mit Vorhängeschloss verschlossenen Lager von Global abzuziehen.
Das BIR hat Ende letzten Jahres einen Antrag beim CTA gestellt, die einstweilige Verfügung zu überdenken.
In seinem Antrag auf erneute Prüfung sagte das BIR, dass die Zuständigkeit des CTA darin besteht, die Erhebung von Steuern auszusetzen und das Personal des BIR bei der Ausübung seiner polizeilichen Befugnisse nicht zu untersagen, wie in Abschnitt 11 des Republic Act 1125, auch bekannt als An Act Creating das Berufungsgericht für Steuern.
Das BIR stellte fest, dass es sich bei der Vollstreckung um eine Verwaltungshandlung und die Wahrnehmung der Regulierungsfunktion der Behörde handelt und es in diesem Fall keine Steuerveranlagung gegeben hat.
Dies ist ein Ableger der Bemühungen des BIR, die Verbreitung des illegalen Zigarettenhandels im Land als Reaktion auf die umfassende Kampagne der Regierung zur Verfolgung illegaler Händler einzudämmen, sagte BIR in seiner Einreichung.
Das BIR zitierte Abschnitt 15 des National Internal Revenue Code (NIRC), der den Finanzbeamten die Befugnis einräumte, Festnahmen und Beschlagnahmen vorzunehmen. In diesem Fall hat es also lediglich seine Regulierungsfunktion durchgesetzt.
Annullierung auf den Philippinen wie lange
Das BIR und das Finanzministerium gehen hart gegen illegale Zigarettenhändler vor, nachdem sie die betrügerischen Geschäftspraktiken der Mighty Corp. eingestellt haben, die die Regierung Milliarden von Pesos an Verbrauchssteuern kosteten.
Es war der größte von der Regierung geschmiedete Steuervergleich, bei dem Mighty gezwungen war, die Steuerschuld auf 30 Milliarden Pesos zu begleichen. Zudem mussten die Firmeninhaber ihre Beteiligung an einen internationalen Zigarettenkonzern verkaufen.
Basierend auf Daten der Securities and Exchange Commission wies das BIR darauf hin, dass der ehemalige Mighty General Manager Greg Lim und Benson Chua die größten Aktionäre und Direktoren von GB-BEM und GB Global sind.
Finanzminister Carlos Dominguez hatte auf eine verstärkte Kampagne gegen den illegalen Zigarettenhandel gedrängt und sagte, er erwarte, dass der illegale Handel aufgrund höherer Verbrauchsteuern in die Höhe schnellen werde. Er sagte, das BIR und das BOC müssten die Überwachung und Durchsetzung gegen die Herstellung und den Verkauf illegaler lokaler Zigaretten und den Schmuggel importierter gefälschter Produkte verstärken.
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Ein Tochterunternehmen von GB Global, GB-BEM Cigarette Company Inc. mit Sitz in der Wirtschaftszone Pampanga, wurde ebenfalls am 5. Februar 2020 durchsucht. Das BIR beschlagnahmte insgesamt 21 Zigarettenmaschinen, 12 Mastercases mit Two Moon-Zigaretten und zwei Lagerhallen voller Two Moon und D&B sowie verschiedenes Verpackungsmaterial.
Das BIR beschlagnahmte insgesamt 1.656.880 Zigarettenpackungen, die nicht bei der Finanzbehörde registriert waren und keine ordnungsgemäße Betriebserlaubnis hatten.
In einer Erklärung des Finanzministeriums (DOF) vom 6. April heißt es, dass das BIR die Fabrik von GB-BEM geschlossen habe, weil sie Zigaretten ohne die erforderliche Betriebsgenehmigung herstelle.
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