DR. Potenciano Yong Larrazabal III und Frau Donna Cruz. FOTODATEI ANFRAGEN
MANILA, Philippinen – Der Ehemann der Sängerin und Schauspielerin Donna Cruz, einer in Cebu City ansässigen Augenärztin, wurde vom Bureau of Internal Revenue (BIR) der Steuerhinterziehung angeklagt, weil er angeblich nicht die korrekten Informationen in seiner Steuererklärung für 2009 an . gemeldet hat 2011.
Angeklagt vom BIR im Justizministerium war Dr. Potenciano Larrazabal III, der, so die Finanzbehörde unter Berufung auf Informationen Dritter, zwischen 2009 und 2011 allein von PhilHealth 29,14 Mio dreijährigen Zeitraum.
Das BIR sagte, Larrazabal hätte sich als Mehrwertsteuerzahler registrieren und die erforderlichen vierteljährlichen Mehrwertsteuererklärungen einreichen sollen, da sein Einkommen weit über der Schwelle lag, die für die Registrierung als Mehrwertsteuerzahler erforderlich ist.
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Das BIR berechnete den Steuerdefizit von Larrazabal für den Dreijahreszeitraum auf 21,14 Mio. P.
Larrazabal ist ein bekannter Augenarzt in Cebu, dessen Familie das Cebu Doctors‘ Hospital und die Universität besitzt.
Das BIR reichte unterdessen auch Strafverfahren gegen drei seiner Finanzbeamten ein, weil sie angeblich einer in Manila ansässigen Immobiliengesellschaft geholfen hatten, Steuern in Höhe von 169,83 Millionen Pesos zu hinterziehen.
Angeklagt wurden Vicente Velario, Joseph Macuha und Noradel Mendoza, die Finanzbeamten, die vom 1. Juli 2008 bis 30.
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Sie wurden angeklagt, gegen Abschnitt 253 des National Internal Revenue Code verstoßen zu haben oder Philmay vorsätzlich bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben, indem sie nicht die richtigen Informationen in ihren Steuererklärungen aufführten.
Andere Fälle
Das BIR erhob auch Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Philmay und seine Unternehmensleiter: Präsident Ong Seet-Joon, Schatzmeister Rafael Morales, Unternehmenssekretär Jonathan Ong, Leiter der Verkaufs- und Marketingabteilung Benjamin Lira und Buchhalterin Michelle Reyes.
Philmay hat ein Büro in Bonifacio Global City in Taguig City.
Velario ist derzeit der BIR Revenue Region 4 in San Fernando City, Pampanga, zugeordnet, während Macuha und Mendoza der Revenue Region 5 in Caloocan City zugeordnet sind.
Das BIR sagte, Philmay habe in seiner Einkommensteuererklärung für das am 30. Juni 2009 endende Geschäftsjahr einen Verlust von 50,64 Millionen Pesos erklärt. Velario, Macuha und Mendoza wurden geschickt, um seine Bücher zu prüfen. Die drei ließen angeblich den Anschein erwecken, dass sich Philmays Steuerdefizit nur auf 499.206,53 Pesos belaufen habe.
Am 9. Juli 2010 wurde ein Einigungsformular ausgefüllt, in dem die drei Finanzbeamten erklärten, dass eine Prüfung durchgeführt wurde und sich der Steuerdefizit auf nur 499.206,53 Pesos belaufen würde. Philmay zahlte die Steuern am 27. und 30. Juli 2010 über das elektronische Ablagesystem des BIR.
Bei einer Untersuchung erfuhr der BIR-Kommissar, dass die erste Schätzung der drei Finanzbeamten tatsächlich 51,96 Millionen Pesos betrug.
Bezahlt
Das BIR sagte, es habe erfahren, dass Philmay seinem Gläubiger, Maybank Philippines Inc., 61,18 Millionen Pesos mit Zinszahlungen in Höhe von 47,6 Millionen Pesos gezahlt habe.
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Weitere Untersuchungen ergaben, dass Philmay ein verbundenes Unternehmen der Maybank ist und dass das Darlehen eine Transaktion mit nahestehenden Parteien war. Malayan Banking Berhad besitzt 99,99 Prozent an Maybank und 39,99 Prozent an Philmay.
Philmay machte außerdem für das am 30. Juni 2009 endende Geschäftsjahr einen abzugsfähigen Aufwand in Höhe von 3,21 Mio. Das BIR sagte, das Unternehmen hätte die Ausgaben nicht als Abzug geltend machen dürfen, da es keine Steuern auf die Gehälter und Löhne einbehalten habe, die monatlich hätten erfolgen sollen.